公司2009年度股東大會(huì)決議 |
發(fā)布日期:2010-06-30 |
來(lái)源:浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司 |
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浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司 2009年度股東大會(huì)決議
本公司于2010年6月29日在臺(tái)州市群眾藝術(shù)館召開了2009年度股東大會(huì)。出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共24人,代表股份104150542股,占公司總股本的48.22%,符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。大會(huì)由董事長(zhǎng)林廣祥主持,經(jīng)鼓掌表決推舉了監(jiān)票人、計(jì)票人,經(jīng)記名投票表決通過(guò)了以下事項(xiàng): 一、2009年度董事會(huì)工作報(bào)告 同意104150542股,占有效表決權(quán)的100%;反對(duì)0股;棄權(quán)0股。 二、2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 同意104150542股,占有效表決權(quán)的100%;反對(duì)0股;棄權(quán)0股。 三、2009年度財(cái)務(wù)決算及2010年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告 同意104150542股,占有效表決權(quán)的100%;反對(duì)0股;棄權(quán)0股。 四、關(guān)于2009年度利潤(rùn)分配的議案 同意104150542股,占有效表決權(quán)的100%;反對(duì)0股;棄權(quán)0股。 五、關(guān)于修改《公司章程》及其附件部分條款的議案 同意101406262股,占有效表決權(quán)的97.37%;反對(duì)0股;棄權(quán)2744280股,占有效表決權(quán)的2.63%。 六、關(guān)于公司董事、監(jiān)事報(bào)酬的議案 同意93350542股,占有效表決權(quán)的89.63%;反對(duì)0股;棄權(quán)10800000股,占有效表決權(quán)的10.37%。 公司董事會(huì)聘請(qǐng)了上海融孚律師事務(wù)所律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見(jiàn)證。該所律師認(rèn)為,本次股東大會(huì)的召開程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。見(jiàn)證意見(jiàn)書備置于公司董事會(huì)辦公室。
浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司董事會(huì) 二○一○年六月三十日
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