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            公司2014年度股東大會(huì)決議公告

            發(fā)布日期:2015-04-28 來源:浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司 瀏覽次數(shù):3929 次

            浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司

            2014年度股東大會(huì)決議公告

            本公司于2015424日在臺(tái)州市天和路95號(hào)天和大廈A26樓會(huì)議室召開了2014年度股東大會(huì)。出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共16人,代表股份為103391241 股,占公司總股本的比例為47.87 %,符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。大會(huì)由公司董事長(zhǎng)謝文君主持,經(jīng)鼓掌表決推舉了監(jiān)票人、計(jì)票人,經(jīng)記名投票表決通過了以下事項(xiàng):

            一、《2014年度董事會(huì)工作報(bào)告》

            參加表決的股數(shù)為:103391241股,同意:103391241股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 100%,反對(duì):0股;棄權(quán):0股。

            二、《2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

            參加表決的股數(shù)為:103391241股,同意:103391241股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 100%,反對(duì):0股;棄權(quán):0股。

            三、《2014年度財(cái)務(wù)決算及2015年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

            參加表決的股數(shù)為:103391241股,同意:103391241股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 100%,反對(duì):0股;棄權(quán):0股。

            四、《關(guān)于2014年度利潤(rùn)分配的議案》

            參加表決的股數(shù)為:103391241股,同意:103391241股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 100%,反對(duì):0股;棄權(quán):0股。

            五、《關(guān)于林廣祥董事辭職的議案》

            參加表決的股數(shù)為:103391241股,同意:103391241股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 100%,反對(duì):0股;棄權(quán):0股。

            六、《關(guān)于選舉董事的議案》

            本次大會(huì)選舉張建平為公司第七屆董事會(huì)董事。

            參加表決的股數(shù)為:103391241股,同意:103391241股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 100%,反對(duì):0股;棄權(quán):0股。

            公司董事會(huì)聘請(qǐng)了浙江新臺(tái)州律師事務(wù)所對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見證。該所律師認(rèn)為,本次股東大會(huì)的召開程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。見證意見書備置于公司董事會(huì)辦公室。

            浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

            2015年4月24



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