浙江臺州高速公路集團股份有限公司八屆四次董事會會議決議

公司八屆董事會會議于2017年5月12日在臺州市政府花園招待所三樓雅政苑召開。會議應到董事12人，實到 6人，委托出席6人，4 名監(jiān)事列席會議。王海平等6名董事委托其他董事出席并表決，4名監(jiān)事及公司相關(guān)部門負責人列席會議，符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。會議由張建平副董事長主持，審議通過了以下議案：

1、《2016年度總經(jīng)理工作報告》

投票結(jié)果：同意12票，反對0票，棄權(quán)0票

2、《審議《2016年董事會工作報告》(草案)》

投票結(jié)果：同意12票，反對0票，棄權(quán)0票

3、審議《2016年度財務(wù)決算及2017年度財務(wù)預算報告》(草案)

投票結(jié)果：同意12票，反對0票，棄權(quán)0票

4、審議《2016年度利潤分配方案》(草案)

投票結(jié)果：同意12票，反對0票，棄權(quán)0票

5、審議《關(guān)于調(diào)整八屆董事會部分董事、監(jiān)事會部分監(jiān)事的議案》(草案)

投票結(jié)果：同意12票，反對0票，棄權(quán)0票

6、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》(草案)

投票結(jié)果：同意12票，反對0票，棄權(quán)0票

7、審議《關(guān)于聘請會計師事務(wù)所的議案》

投票結(jié)果：同意12票，反對0票，棄權(quán)0票

8、審議《關(guān)于召開2016年度股東大會的議案》

投票結(jié)果：同意12票，反對0票，棄權(quán)0票

9、審議《關(guān)于以BT模式承建市內(nèi)環(huán)路8#立交放射線工程的議案》(草案)

投票結(jié)果：同意12票，反對0票，棄權(quán)0票

浙江臺州高速公路集團股份有限公司董事會

2017年5月12日

與會董事簽字：

董事簽名:

張建平 王海波 王海平

王 雍 方 亞 朱敏捷

王春光 方兆波 胡冰凌

朱昌才 鄭志堅 林明陽